💍В первой половине 2025 года Министерство экономики и туризма ОАЭ наложило административных штрафов на общую сумму 42 млн AED за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Проверки охватили различные сектора частного бизнеса. Наибольшее количество нарушений — 473 случая на сумму 20 млн AED — было выявлено в сфере торговли драгоценными металлами и камнями. У брокеров по недвижимости зафиксировано 495 нарушений на сумму около 18,5 млн AED. Поставщики корпоративных услуг и аудиторы допустили 95 нарушений на сумму более 4 миллионов дирхамов.

Власти подчеркнули, что штрафы являются частью систематической работы по усилению контроля и обеспечению соблюдения законодательства. Министерство планирует продолжить проверки и призывает компании улучшить внутренний контроль для предотвращения подобных нарушений в будущем.