Ноутбуки, орехи кешью, шины и 15 000 полотенец на сумму 12 млн AED
🌇 Люди
😟В Дубае мошенники украли товары на сумму более 12 млн AED, включая 15 000 полотенец, ноутбуки, орехи и строительные материалы
Мошенники сначала платили небольшие суммы наличными, чтобы вызвать доверие, затем заказали крупные партии товаров с отсрочкой платежа и исчезли. Основатель фиктивной компании, предположительно, покинул страну.
Действуя из офиса в Дубайском технологическом парке (DSO), мошенники завоевывали доверие предпринимателей, совершая «небольшие авансовые покупки за наличные».
По словам пострадавших, они использовали чеки с истекшим сроком действия для оформления оптовых заказов, в том числе на iPhone, парфюмерию и строительные материалы, а затем бесследно исчезли около двух недель назад. Офисы и склады компании заброшены, телефоны отключены, а товары на сумму более 12 млн AED, включая полотенца, пропали.
«Мы доверились им (мошенникам), потому что они заплатили 300 000 AED наличными авансом. Они утверждали, что обслуживают суда, и размещали оптовые заказы на товары для экипажа. Теперь я потеряла товары на сумму более 800 000 AED», — рассказала пакистанская предпринимательница из Дубая. Она поставляла бобовые, миндаль, рис, сахар и орехи кешью. «Мы даже посетили их офис. Все казалось законным», - вспоминает она.
Другая жертва - владелец MMC Global Information Technology, несет значительные убытки после поставки 76 ноутбуков Lenovo и маршрутизаторов стоимостью 267 000 AED.
Мошенничество затронуло и торговых представителей, таких как Мохаммад, который работал в китайской компании, поставившей мошеннику электроинструменты на сумму 52 000 AED. «Меня уволили. Компания обвинила меня в том, что я не проверил сделку должным образом», — пожаловался он.
Ливанская бизнесвумен лишилась 15 000 полотенец и до сих пор не может поверить, что ее обманули. «Я шокирована тем, что они выбрали целью что-то вроде полотенец», - сказала она.
От рук мошенников пострадало и туристическое агентство в Абу-Даби, которое потеряло 110 000 AED после того, как Dynamic забронировала 25 авиабилетов и ужин «шведский стол» на 15 человек в отеле в Дубае.
Пострадавшие подали жалобы в полицию. Некоторые владельцы бизнеса заявили, что они отследили свои товары на складе в промышленной зоне Шарджи, но не смогли получить к ним доступ, поскольку владелец помещения утверждал, что приобрёл их.
Расследование показало, что аудиторские отчёты, использованные компанией Dynamic, были подготовлены фирмой, связанной с другими мошенническими компаниями, в том числе Royal Luck Food Stuff и Harbine Middle East Marine Services. Обе фирмы исчезли при схожих обстоятельствах после покупки товаров по чекам с истекшим сроком действия.
Эта афера последовала за чередой подобных мошеннических схем. В них были замешаны такие компании, как Digital Genius Technologies, Daemo International, Noor Al Sidra Trading, Fair Words Goods Trading, Wahat Al Rayan Trading, Max Clove Technologies, Max Star, Seven Emirates Spices и Ultimate General Trading. Все они закрылись и исчезли после того, как обманули поставщиков.
